证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：2021-049

浙江富润数字科技股份有限公司

关于举行2021年

半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年9月14日（星期二）下午 13:00-14:00

● 会议召开地址：上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目

● 会议召开方式：网络在线互动形式

● 投资者可在2021年9月9日（星期四）20:00前，将关注的问题发送至本公司邮箱：zjfr600070@126.com，本公司将会在2021年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2021年半年度报告及其摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解本公司2021年半年度业绩和经营情况，本公司将于2021年9月14日（星期二）下午 13:00-14:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）举行2021年半年度业绩说明会，就公司的经营业绩、发展战略等与投资者进行沟通交流。

一、业绩说明会类型、召开时间及形式

1、召开时间：2021年9月14日（星期二）下午 13:00-14:00

2、召开形式：网络在线互动形式

3、召开地址（网址）：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目

二、公司出席人员

公司出席本次网上业绩说明会的人员：董事长、联席总经理、董事会秘书、财务总监等。

三、投资者参与方式

1、投资者可于2021年9月14日（星期二）下午 13:00-14:00 在上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会。

2、投资者可在2021年9月9日（星期四）20:00前，将关注的问题发送至本公司邮箱：zjfr600070@126.com，本公司将会在2021年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

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四、其他事项

业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2021年9月6日

证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号:2021-046

浙江富润数字科技股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2021年9月3日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2021年8月27日以传真、电子邮件等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长赵林中先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于与关联方共同设立合资公司的议案》。

董事会同意公司与关联方国信华夏信息系统集团有限公司共同投资设立仪征国信富润华东数据科技有限公司（简称“项目公司”，暂定名，以工商核准的名称为准），作为推动IDC（互联网数据中心）项目的布局及建设的实施主体，项目公司注册资本人民币1亿元，公司拟认缴出资6000万元，占项目公司60%股权，国信华夏信息系统集团有限公司拟认缴出资4000万元，占项目公司40%股权。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提请公司2021年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》。

根据工作需要，聘任李勇先生为公司常务副总经理，负责IDC（互联网数据中心）项目的推进工作。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。（李勇先生简历附后）

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

会议通知详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2021年9月6日

附件：常务副总经理李勇先生简历

李勇，男， 1968年6月出生，北京信息工程学院软件专业本科，对外经贸大学金融学专业研究生。曾长期任职于北京握奇数据系统有限公司负责产品管理，信息安全专家，参与主导了IC卡相关多项国家和企业标准的编制；曾任上市公司内蒙发展（000611.SZ）副董事长；北京海林投资股份有限公司事业合伙人和中国国信信息总公司下属中合信（苏州）创业投资有限公司业务合伙人。李勇先生熟悉中国证券市场相关制度，拥有丰富的上市公司运营管理以及资本运作经验。

证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号:2021-047

浙江富润数字科技股份有限公司

关于与关联方共同设立合资公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容及风险提示：

●浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江富润”）拟与国信华夏信息系统集团有限公司（以下简称“国信华夏”）共同投资设立仪征国信富润华东数据科技有限公司（以下简称“项目公司”，暂定名，以工商核准的名称为准），项目公司注册资本人民币1亿元，公司拟认缴出资6000万元，占项目公司60%股权，认缴出资将根据项目进展情况逐步到位。

●项目公司未来实际经营中可能面临政策因素、项目建设资金筹措时间、运营未达预期等方面影响，经营效益存在一定的不确定性。

●本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。

●本次交易尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易的概述

（一）基本情况：为加快推进引入战略资源，提升公司市场竞争力，拓宽业务范围，培育新的利润增长点，公司拟与国信华夏共同投资设立仪征国信富润华东数据科技有限公司（以下简称“项目公司”，暂定名，以工商核准的名称为准），作为推动IDC项目布局及建设的实施主体，项目公司注册资本人民币1亿元，公司拟认缴出资6000万元，占项目公司60%股权，国信华夏拟认缴出资4000万元，占项目公司40%股权，上述仅为认缴出资金额，将根据项目进展情况逐步出资到位。

（二）关联关系：国信华夏关联方浙江国信成志信息科技有限公司（以下简称“国信成志”）已与公司控股股东富润控股集团有限公司（以下简称“富润集团”）签署《关于公司股份收购之收购协议》（以下简称“《收购协议》”），国信成志拟受让富润集团持有的公司9%股权，目前正在办理股份转让的合规审核及过户手续。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，国信华夏视同公司的关联人，本次设立合资公司事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）审议决策程序：本次与关联方共同设立合资公司事项已经公司2021年 9月3日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

至本次关联交易为止（包括本次交易），过去12个月内公司除与关联方国信华夏共同投资项目公司外，公司与国信华夏关联方浙江国信泰一数据科技有限公司（以下简称“国信泰一”）累计发生日常关联交易170万元，公司下属子公司委托国信泰一提供技术服务。截至本公告日，公司下属子公司尚未支付国信泰一上述技术服务费。除上述交易外，公司与国信华夏及其关联方未发生其他关联交易。公司与国信华夏及其关联方进行的关联交易达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据相关规定，本次共同投资事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

国信华夏关联方浙江国信成志信息科技有限公司（以下简称“国信成志”）已与公司控股股东富润控股集团有限公司（以下简称“富润集团”）签署《关于公司股份收购之收购协议》（以下简称“《收购协议》”），国信成志拟受让富润集团持有的公司9%股权，目前正在办理股份转让的合规审核及过户手续。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，国信华夏视同公司的关联人，本次设立合资公司事项构成关联交易。

（二）基本情况

公司名称：国信华夏信息系统集团有限公司

统一社会信用代码： 91110113MA0187UE6Y

类型：有限责任公司（法人独资）

成立时间： 2017年10月13日

公司住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

法定代表人：袁野

注册资本：13,800万人民币

经营范围：人工智能基础软件开发；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务；软件服务；产品设计；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以下的云计算数据中心除外）；销售计算机软硬件及辅助设备、专用设备、通讯设备、家用电器、电子产品、金属制品、通讯设备、五金产品（不含电动自行车）、建筑材料（不含砂石及其制品）；施工总承包；专业承包；劳务分包；项目投资；股权投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料。）；经济信息咨询；互联网信息服务；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）股权结构：中国国信信息总公司持股100%。

（四）关联方主要业务情况：

国信华夏是中国国信信息总公司全资持有的信息科技和大数据业务资产运营和投资控股平台公司，在信息技术尤其是大数据产业方面拥有丰富的业务资源。

国信华夏与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他方面关系。

（五）主要财务数据：截至2020年12月31日，国信华夏总资产为29.90亿元，净资产为6.13亿元，资产负债率79.46%；2020年度，营业收入为5.89亿元，净利润为1002.35万元。（以上财务数据取自国信华夏2020年度经审计合并财务报表）。

三、标的公司基本情况

1、公司名称：仪征国信富润华东数据科技有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准）

2、注册地址：仪征市经济技术开发区，具体注册地址待与仪征经济技术开发区管委会协商确定。

3、注册资本：10,000万元

4、经营范围：数据中心投资建设、运营维护、销售租赁，人工智能基础软件开发；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务；软件服务；产品设计；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以下的云计算数据中心除外）；计算机软、硬件技术开发、承接网络工程；销售计算机软硬件及辅助设备、专用设备、通讯设备；项目投资；股权投资；投资管理；资产管理；投资咨询；互联网信息服务；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5、主要股东情况：

■

6、主要业务：

项目公司主要负责依据国信华夏母公司中国国信信息总公司已经与江苏省仪征市经济开发区管委会签署的《中国国信华东数据中心项目投资协议》约定，完成占地约100亩，建筑面积24万平方米，建设机柜2万架的IDC项目前期立项审批及建设运营准备工作。项目运营后，数据中心的服务对象主要为各级企业、政府部门，服务内容以专线租用和主机托管为主。

四、合资协议的主要内容

本协议当事人为：

甲方：国信华夏信息系统集团有限公司

乙方：浙江富润数字科技股份有限公司

（一）关于标的项目公司的基本约定

1、公司名称：仪征国信富润华东数据科技有限公司（正式名称以工商核准为准）。

2、注册地址：仪征市经济技术开发区，具体注册地址经与仪征经济技术开发区管委会协商确定。

3、经营范围：数据中心投资建设、运营维护、销售租赁，人工智能基础软件开发；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务；软件服务；产品设计；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以下的云计算数据中心除外）；计算机软、硬件技术开发、承接网络工程；销售计算机软硬件及辅助设备、专用设备、通讯设备；项目投资；股权投资；投资管理；资产管理；投资咨询；互联网信息服务；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

4、标的项目公司注册资本为1亿元人民币，其中甲方承诺以现金出资4000万元，占标的项目公司40%股权，乙方承诺以现金出资6000万元，占标的项目公司60%的股权。

5、注册完成后，标的项目公司的股本结构如下图所示：

■

6、出资方成为标的项目公司股东后，依照法律、本协议和公司章程的规定享有所有股东权利并承担相应股东义务。

（二）公司治理

1、各方同意并保证，标的项目公司设立执行董事1人，由乙方委派，经理由甲方委派。

2、各方同意并保证，标的项目公司设监事1名，由标的项目公司员工选举担任。

3、各方同意并保证，所有标的项目公司董事、监事和高级管理人员的任职资格均应当符合有关法律法规的规定；且出资方中的一方的董事、监事、高管和业务部门人员应得到任命，若上述人员辞任或被解除职务时，由该出资方继续提名继任人选，各方并应保证在相关股东会会议上投票赞成该等人士的任命。（法律效力不足，需结合公司法和公司章程详细约定）

4、各方同意并保证，标的项目公司的财务总监、会计师事务所和律师事务所的聘任或解聘必须取得各方一致的同意或认可。

5、以下主要事项应当按照标的公司的公司章程所规定的决策机制由公司股东会审议通过，以《中华人民共和国公司法》规定的表决权通过，方可形成决议：

（1）公司合并、分立、变更形式；

（2）公司解散；

（3）修改章程；

（4）股东退出或加入；

（5）公司注册资本的增加或减少；

（6）应当由董事会提请股东大会作出决议的其他重要事项。

6、标的项目公司股东方享有作为股东所享有的对公司经营管理的知情权和进行监督的权利，出资方有权取得公司财务、管理、经营、市场或其它方面的信息和资料，出资方有权向公司管理层提出建议并听取管理层关于相关事项的汇报。

（三）项目建设资金的筹集

1、各方同意授权标的项目公司管理层制订建设资金的募集方案，在项目立项获得批准后，项目建设资金通过包括但不限于如下方式筹集：

（1）股东方增资；

（2）股东方合作发起设立并募集产业投资基金并对标的项目公司投资；

（3）申请政策性开发贷款；

（4）申请商业开发贷款；

（5）向战略股东募集投资。

2、各方同意资金募集方案需经标的项目公司股东会审批，并获得有权审批机构的批准后生效。

（四）违约及其责任

1、本协议生效后，各方应按照本协议的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定，若本协议的任何一方违反本协议的条款，均构成违约。

2、各方同意，除本协议另有约定之外，本协议的违约金为出资方出资总额的10%。

3、一旦发生违约行为，违约方应当向守约方支付违约金，并赔偿因其违约而给守约方造成的损失。

4、支付违约金不影响守约方要求违约方赔偿损失、继续履行协议或解除协议的权利。

5、未行使或延迟行使本协议或法律规定的某项权利并不构成对该项权利或其他权利的放弃。单独或部分行使本协议或法律规定的某项权利并不妨碍其进一步继续行使该项权利或其他权利。

（五）协议的变更、解除和终止

1、本协议的任何修改、变更应经协议各方另行协商，并就修改、变更事项共同签署书面协议后方可生效。

2、本协议在下列情况下解除：

（1）经各方当事人协商一致解除；

（2） 任一方发生违约行为并在守约方向其发出要求更正的书面通知之日起30天内不予更正的，或发生累计两次或以上违约行为，守约方有权以书面方式单方解除本协议；

（3）因不可抗力，造成本协议无法履行。

3、提出解除协议的一方应当以书面形式通知其他各方，通知在到达其他各方时生效。

4、本协议被解除后，不影响守约方要求违约方支付违约金和赔偿损失的权利。

5、非经本协议各方协商一致并达成书面协议，任何一方不得转让其在本协议或本协议项下全部和/或部分的权利义务。

五、关联交易定价原则及依据

本次与关联方共同设立合资公司，遵循自愿协商、公平合理的原则。公司及关联方按照协议约定进行出资。

六、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

为加快推进引入战略资源，提升公司市场竞争力，在原有的大数据营销等业务基础上，拓宽业务范围，推进IDC项目的布局实施。项目投产后，公司可以为现有大数据应用和服务业务提供更好的支撑，进而丰富公司在大数据领域的服务内容，提升对潜在用户的吸引力和整体盈利水平。

该项目尚需进行审批及存在一定建设周期，预计对公司2021年度财务状况和经营成果不会产生重大影响。

七、本次与关联方共同设立合资公司事项的审议程序

本次与关联方共同设立合资公司事项已经公司2021年9月3日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

本次与关联方共同设立合资公司事项尚需提交公司股东大会审议。

八、历史关联交易情况

除本次公司与关联方国信华夏共同投资设立项目公司形成关联交易外，过去12个月内，公司与国信华夏关联方国信泰一累计发生日常关联交易170万元，公司下属子公司委托国信泰一提供技术服务。截至本公告日，公司下属子公司尚未支付国信泰一上述技术服务费。除上述交易外，公司与国信华夏及其关联方未发生其他关联交易。

九、存在的风险

（一）政策风险

虽然国信华夏母公司中国国信信息总公司已经与江苏省仪征市经济开发区管委会签署了《中国国信华东数据中心项目投资协议》，但正式的建设许可仍需项目公司成立后，依据相关规定和程序开展申请工作，能否获得相关项目建设许可以及最终获得许可的时间存在不确定性。

应对措施：加快项目公司的组建，按照当前的政策尽快完成立项审批工作。

（二）建设资金筹措风险

目前项目公司的注册资金主要用于项目公司人员工资和办公费用（包括但不限于可行性研究报告、能源评估报告、环境评估报告等项目立项阶段的前期费用）、土地出让金等项目立项阶段的费用支出。项目建设资金仍需通过增加资本金、申请政策性开发贷款以及补充商业开发贷款等多种方式筹措。虽然公司可以通过自身优势筹措必要的资本金，但仍存在未能如预期获得政策性开发贷款和补充商业贷款的可能性。

应对措施：依托公司及国信华夏资源，积极通过引进战略投资者、政策性开发贷款、补充商业银行开发贷款等方式，确保建设资金的顺利到位。

（三）运营未达预期的风险

虽然政策环境对国有的IDC建设运营趋于利好，但是IDC运营仍需通过与云平台服务商、重要的大数据应用服务主体等的合作来获得支持。

应对措施：充分利用上市公司的业务及平台优势，整合下游优势资源，提高上市公司对潜在客户的综合服务能力，提高用户的粘性，提升盈利能力。

上述风险，敬请投资者注意。

十、备查文件

1、公司第九届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于与关联方共同设立合资公司事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第九届董事会第十二次会议独立意见。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2021年9月6日

证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：2021-048

浙江富润数字科技股份有限公司

关于召开2021年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年9月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年9月22日 14点00分

召开地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年9月22日

至2021年9月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2021年9月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《第九届董事会第十二次会议决议公告》、《关于与关联方共同设立合资公司的公告》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：浙江国信成志信息科技有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡进行登记；代理人出席还应持有授权委托书、本人身份证及授权人股东账户卡进行登记；法人股东持法人授权委托书和出席人身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记，其登记时间以信函或传真抵达时间为准。

2、登记时间：2021年9月16日上午9:00-下午5:00。

3、登记地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司证券部

六、 其他事项

1、现场会议会期半天，出席会议股东食宿交通费用自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、联系方式：

联 系 人：张女士

联系电话：0575-87015763

传 真：0575-87026018

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司董事会

2021年9月6日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江富润数字科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月22日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。