证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2021-097

深圳翰宇药业股份有限公司

关于子公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2021年8月26日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的议案》，公司以债权转股权的方式对全资子公司翰宇药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉翰宇”）增资2.5亿元人民币。增资后，武汉翰宇的注册资本将由1亿元人民币增加至3.5亿元人民币。本次增资后，武汉翰宇仍为公司的全资子公司。具体内容详见公司于2021年8月28日披露的《关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-091）。

近日，全资子公司武汉翰宇已完成工商变更登记手续，并取得了由武汉市市场监督管理局颁发的营业执照。相关注册登记信息如下：

名称：翰宇药业（武汉）有限公司

统一社会信用代码：91420116090801548R

注册资本：35,000万元

类型：有限责任公司

住所：武汉市黄陂区横店街临空西街9号

法定代表人：曾少贵

成立日期：2014年1月16日

经营范围：药品生产；药品进出口；货物进出口；药品批发；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物化工产品技术研发；自有资金投资的资产管理服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；住房租赁；非居住房地产租赁；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司

董事会

2021年9月14日

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2021-098

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深圳翰宇药业股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“翰宇药业”)于2021年9月10日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第三十五次会议的通知。

本次会议于2021年9月13日下午15：30点在公司一楼会议室以现场会议结合电话会议方式召开。会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通过现场、电话传真等方式进行会议表决。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向深圳市高新投融资担保有限公司定向融资的议案》；

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

同意公司向深圳市高新投融资担保有限公司定向融资，融资总额不超过人民币3.3亿元，本次定向融资计划分两项产品，其中翰宇药业A定向融资计划融资不超过1.5亿元，翰宇药业B定向融资计划融资不超过1.8亿元，期限均不超过6个月，由控股股东、实际控制人承担连带责任担保，同时提供坪山土地及房地产（粤（2016）深圳市不动产权第0118889号）抵押担保。

为保证本次定向融资顺利进行，提高融资效率，提请股东大会授权董事长办理本次定向融资的相关事宜，包括但不限于：根据公司和市场的具体情况，调整及确定本次定向融资的具体方案以及修订、调整本次定向融资相关协议条款和其他事宜，对外签署与本次定向融资有关的相关文件、协议等。

本事项尚需提交股东大会审议。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于向深圳市高新投融资担保有限公司定向融资的公告》。

2、审议通过《关于提请召开2021年第六次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

同意公司于2021年9月30日（周四）下午15:30以现场结合通讯表决方式召开2021年第六次临时股东大会，股权登记日为2021年9月24日（周五）。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知的公告》。

三、备查文件

1、《深圳翰宇药业股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司

董事会

2021年9月14日

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2021-099

深圳翰宇药业股份有限公司

关于召开2021年第六次临时股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）2021年9月13日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》，现就2021年第六次临时股东大会相关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司第四届董事会第三十五次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年9月30日（周四）下午15:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30及下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年9月30日上午9:15至2021年9月30日下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2021年9月24日（周五）。

6、出席对象：

（1）截止2021年9月24日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。上述公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司相关董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室。

8、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1、审议《关于向深圳市高新投融资担保有限公司定向融资的议案》

以上议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。

详细内容见公司于2021年9月14日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《深圳翰宇药业股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告》、《关于向深圳市高新投融资担保有限公司定向融资的公告》。

三、提案编码

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四、出席现场会议的登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件一并送交公司，且务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司，以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2021年9月28日（周二）（上午9:00一12:00；下午13:00一17:00）；采取信函或传真方式登记的，以公司在2021年9月28日（周二）17:00之前收到的信函或传真为准。

3、登记地点及信函邮寄地址：翰宇药业证券管理部（深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼510室），如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样；邮编：518057；邮件：hy@hybio.com.cn。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：杨笛

联系地址：深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号深圳翰宇药业股份有限公司证券管理部

联系电话：0755-26588036；邮件：hy@hybio.com.cn；邮政编码：518057

2、本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。

七、备查文件

1、《深圳翰宇药业股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》；

2、《关于向深圳市高新投融资担保有限公司定向融资的公告》

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2021年9月14日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350199”，投票简称为“翰

宇投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相

同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年9月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月30日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年9月30日（现场股东大会召开当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过系统进行投票。

附件二：

参会股东登记表

■

附件三：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳翰宇药业股份有限公司2021年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下：

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说明：

1、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

2、委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

授权委托书复印或按以上格式自制均有效。