证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2021-079

债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2021年9月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2021年9月23日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司拟使用不超过人民币10,000万元的可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-081）。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，结合公司的经营发展情况，拟对《公司章程》中的经营范围等有关条款进行修订。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2021-082）。

（三）审议通过《关于提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》

同意公司召开2021年第五次临时股东大会，《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》将另行披露，敬请关注公司后续公告。

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证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2021-079

债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2021年9月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2021年9月23日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司拟使用不超过人民币10,000万元的可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-081）。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，结合公司的经营发展情况，拟对《公司章程》中的经营范围等有关条款进行修订。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2021-082）。

（三）审议通过《关于提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》

同意公司召开2021年第五次临时股东大会，《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》将另行披露，敬请关注公司后续公告。