证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2021-037

杭州联德精密机械股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2021年10月8日（星期五）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和会议材料于2021年10月3日（星期日）以电话、邮件等形式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席吴耀章先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，我们认为此次公司与关联方共同投资是基于公司后续发展规划而发生的，符合公司的长远发展，本次交易符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及其他非关联股东的利益，特别是中小股东的利益。同意公司此次与关联方共同投资暨关联交易的事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-039）。

三、备查文件

1、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司监事会

2021年10月9日

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2021-038

杭州联德精密机械股份有限公司

关于召开2021年第二次

临时股东大会的通知

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证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2021-037

杭州联德精密机械股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2021年10月8日（星期五）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和会议材料于2021年10月3日（星期日）以电话、邮件等形式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席吴耀章先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，我们认为此次公司与关联方共同投资是基于公司后续发展规划而发生的，符合公司的长远发展，本次交易符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及其他非关联股东的利益，特别是中小股东的利益。同意公司此次与关联方共同投资暨关联交易的事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-039）。

三、备查文件

1、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司监事会

2021年10月9日

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2021-038

杭州联德精密机械股份有限公司

关于召开2021年第二次

临时股东大会的通知