本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●项目名称：湖南金健乳业股份有限公司（以下简称“乳业公司”）第五牧场改造升级项目。

●投资金额：人民币1,900万元。

●本次投资事宜不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组事项。

●此次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

2021年10月8日，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于湖南金健乳业股份有限公司对第五牧场进行改造升级的议案》。现将本次项目投资的情况公告如下：

一、项目投资情况概述

1、项目基本情况

为了确保乳业公司奶源的稳定，强化对乳制产品质量的管控能力，结合公司乳业板块的发展态势，公司控股子公司乳业公司拟对第五牧场进行改造升级，将第五牧场改造升级为奶牛养殖规模800头的现代化奶牛场。本次拟对第五牧场改造升级的总投资额为1,900万元，主要用于牛舍、挤奶厅以及配套设施的修建改造、粪污处理设施的改造升级、购买挤奶机及相关设备、以及其它综合配套设施的改造等。本次第五牧场改造升级的资金由乳业公司自筹解决。

2、履行的审议程序

公司于2021年10月8日召开了第八届董事会第二十三次会议，全票审议通过了《关于湖南金健乳业股份有限公司对第五牧场进行改造升级的议案》，同意乳业公司对其第五牧场进行改造升级，总投资额为人民币1,900万元。

公司独立董事对本次乳业公司第五牧场进行改造升级的事项出具了专项独立意见，认为：湖南金健乳业股份有限公司对其第五牧场进行改造升级，可以切实保障奶源品质，扩大生产规模，为未来公司乳制品产业的发展提供良好的奶源保障。同时，有利于提升公司产品质量和品牌形象，增强公司竞争力，符合公司战略发展规划。该项决定不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。此次议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，我们同意上述事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次投资额度属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次投资项目不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目投资主体的基本情况

1、乳业公司基本情况

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●项目名称：湖南金健乳业股份有限公司（以下简称“乳业公司”）第五牧场改造升级项目。

●投资金额：人民币1,900万元。

●本次投资事宜不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组事项。

●此次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

2021年10月8日，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于湖南金健乳业股份有限公司对第五牧场进行改造升级的议案》。现将本次项目投资的情况公告如下：

一、项目投资情况概述

1、项目基本情况

为了确保乳业公司奶源的稳定，强化对乳制产品质量的管控能力，结合公司乳业板块的发展态势，公司控股子公司乳业公司拟对第五牧场进行改造升级，将第五牧场改造升级为奶牛养殖规模800头的现代化奶牛场。本次拟对第五牧场改造升级的总投资额为1,900万元，主要用于牛舍、挤奶厅以及配套设施的修建改造、粪污处理设施的改造升级、购买挤奶机及相关设备、以及其它综合配套设施的改造等。本次第五牧场改造升级的资金由乳业公司自筹解决。

2、履行的审议程序

公司于2021年10月8日召开了第八届董事会第二十三次会议，全票审议通过了《关于湖南金健乳业股份有限公司对第五牧场进行改造升级的议案》，同意乳业公司对其第五牧场进行改造升级，总投资额为人民币1,900万元。

公司独立董事对本次乳业公司第五牧场进行改造升级的事项出具了专项独立意见，认为：湖南金健乳业股份有限公司对其第五牧场进行改造升级，可以切实保障奶源品质，扩大生产规模，为未来公司乳制品产业的发展提供良好的奶源保障。同时，有利于提升公司产品质量和品牌形象，增强公司竞争力，符合公司战略发展规划。该项决定不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。此次议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，我们同意上述事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次投资额度属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次投资项目不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目投资主体的基本情况

1、乳业公司基本情况