证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2021-41

天津天保基建股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

（1）现场会议时间：2021年10月11日（星期一）下午2:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2021年10月11日上午9:15至下午3:00。

2.召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长夏仲昊先生

6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东4人，代表股份571,362,502股，占上市公司总股份的51.4819％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份570,995,896股，占上市公司总股份的51.4489％。

通过网络投票的股东3人，代表股份366,606股，占上市公司总股份的0.0330％。

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证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2021-41

天津天保基建股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

（1）现场会议时间：2021年10月11日（星期一）下午2:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2021年10月11日上午9:15至下午3:00。

2.召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长夏仲昊先生

6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东4人，代表股份571,362,502股，占上市公司总股份的51.4819％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份570,995,896股，占上市公司总股份的51.4489％。

通过网络投票的股东3人，代表股份366,606股，占上市公司总股份的0.0330％。