本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议通知

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年9月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-117）。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2021年10月15日（星期五）14:50。

网络投票时间：2021年10月15日9:15至15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月15日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月15日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑南路3176号彩讯科技大厦24楼联合创泰（深圳）电子有限公司1号会议室。

3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、会议主持人：董事长范永武先生。

6、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共9人，代表公司有表决权的股份149,404,699股，占公司股份总数的35.5725％。其中，参加现场会议的股东和股东代表共有7人，代表公司有表决权股份数149,402,199 股，占公司股份总数的35.5720％；通过网络投票的股东和股东代表共有2人，代表公司有表决权股份数2,500股，占公司股份总数的0.0006％。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议通知

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年9月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-117）。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2021年10月15日（星期五）14:50。

网络投票时间：2021年10月15日9:15至15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月15日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月15日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑南路3176号彩讯科技大厦24楼联合创泰（深圳）电子有限公司1号会议室。

3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、会议主持人：董事长范永武先生。

6、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共9人，代表公司有表决权的股份149,404,699股，占公司股份总数的35.5725％。其中，参加现场会议的股东和股东代表共有7人，代表公司有表决权股份数149,402,199 股，占公司股份总数的35.5720％；通过网络投票的股东和股东代表共有2人，代表公司有表决权股份数2,500股，占公司股份总数的0.0006％。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况