证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2021-056

深圳世联行集团股份有限公司

关于召开2021年第三次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日召开了第五届董事会第二十六次会议，会议定于2021年11月3日（星期二）召开公司2021年第三次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

公司于2021年10月18日召开了第五届董事会第二十六次会议，会议定于2021年11月3日（星期二）召开公司2021年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2021年11月3日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2021年11月3日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月3日上午9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月3日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年10月27日

7、会议出席对象

（1）截至2021年10月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

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证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2021-056

深圳世联行集团股份有限公司

关于召开2021年第三次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日召开了第五届董事会第二十六次会议，会议定于2021年11月3日（星期二）召开公司2021年第三次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

公司于2021年10月18日召开了第五届董事会第二十六次会议，会议定于2021年11月3日（星期二）召开公司2021年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2021年11月3日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2021年11月3日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月3日上午9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月3日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年10月27日

7、会议出席对象

（1）截至2021年10月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。