证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2021-039

时代出版传媒股份有限公司

2021年半年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.125元（含税）。本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。

●本次利润分配以2021年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本（扣除集中竞价回购专户的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配尚须提交公司2021年第三次临时股东大会审议批准后方可实施。

一、利润分配方案内容

根据公司2021年半年度财务报表（未经审计），截至2021年6月30日，公司实现归属于上市公司股东的净利润为230,109,742.18元，合并报表可供股东分配的利润为3,042,579,483.58元，母公司可供股东分配的利润为870,505,233.19元。

为更好地回报公司全体股东，维护股东权益并兼顾公司发展要求，根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司所处行业特点和资金需求，公司拟提请股东大会批准实施以下利润分配方案：

公司拟以2021年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本（扣除集中竞价回购专户的股份）484,325,171股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币1.25元（含税）,共计分派现金红利60,540,646.38元(含税)，占 2021 年上半年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为26.31%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年10月19日召开第六届董事会第六十四次会议，与会全体董事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2021年半年度利润分配方案的议案》。

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证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2021-039

时代出版传媒股份有限公司

2021年半年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.125元（含税）。本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。

●本次利润分配以2021年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本（扣除集中竞价回购专户的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配尚须提交公司2021年第三次临时股东大会审议批准后方可实施。

一、利润分配方案内容

根据公司2021年半年度财务报表（未经审计），截至2021年6月30日，公司实现归属于上市公司股东的净利润为230,109,742.18元，合并报表可供股东分配的利润为3,042,579,483.58元，母公司可供股东分配的利润为870,505,233.19元。

为更好地回报公司全体股东，维护股东权益并兼顾公司发展要求，根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司所处行业特点和资金需求，公司拟提请股东大会批准实施以下利润分配方案：

公司拟以2021年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本（扣除集中竞价回购专户的股份）484,325,171股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币1.25元（含税）,共计分派现金红利60,540,646.38元(含税)，占 2021 年上半年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为26.31%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年10月19日召开第六届董事会第六十四次会议，与会全体董事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2021年半年度利润分配方案的议案》。