证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2021-063

公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01

公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1

公司债券代码：112960 公司债券简称：19 深能 Y1

公司债券代码：149241 公司债券简称：20 深能 Y1

公司债券代码：149272 公司债券简称：20 深能 Y2

公司债券代码：149310 公司债券简称：20 深能 01

公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

深圳能源集团股份有限公司

关于为樟洋公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）拟按62.86%的股权比例为东莞深能源樟洋电力有限公司（以下简称：樟洋公司）向公司控股子公司深圳能源财务有限公司（以下简称：财务公司）申请的5年期、人民币6亿元的授信额度提供连带责任保证担保，担保的债务本金总额不超过人民币37,716万元。

上述担保事项已经2021年12月8日召开完成的董事会七届一百二十七次会议审议通过, 根据公司《章程》规定，该事项尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人樟洋公司基本情况

统一社会信用代码：9144190075365456XM。

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）。

注册资本：14,285.04万美元。

注册日期：2003年8月25日。

注册地址：广东省东莞市樟木头镇樟洋雍景花园路4号。

法定代表人：伍东向。

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经营范围：天然气发电站的建设、经营（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东情况：公司持有62.86%股权, 中国港投资有限公司持有34.00%股权, 东莞市樟木头镇经济发展总公司持有3.14%股权。

樟洋公司主要财务数据如下：

单位：人民币万元

■

公司持有樟洋公司62.86%股权，深圳市国资委直接持有公司43.91%股权；中国港投资有限公司持有樟洋公司34%股权，蔡国伟、邱焯华分别持有中国港投资有限公司50%股权。公司与樟洋公司不存在其他关联关系。樟洋公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟按62.86%的股权比例为樟洋公司向财务公司申请的5年期、人民币6亿元的授信额度提供连带责任保证担保，担保的债务本金总额不超过人民币37,716万元。担保合同主要条款如下：

（一）担保方式:连带责任保证。

（二）被担保主债权本金:公司按62.86%的股权比例担保，担保的主债权本金不超过人民币37,716万元。

（三）担保范围:主债权之本金及其所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用，律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

（四）保证期间:主债务履行期届满之日起两年。在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

四、董事会意见

樟洋公司自2008年改用天然气发电以来，经营现金流正常，具备一定的偿债能力。2020年度樟洋公司实现“扭亏转盈”，2021年前三季度实现净利润人民币2,829.82万元，经营活动产生的现金流量净额为人民币42,220.04万元。

樟洋公司此次向财务公司申请人民币6亿元授信额度是为了衔接到期债务，保障樟洋公司正常生产经营，申请授信需要樟洋公司各股东按股权比例提供担保。

樟洋公司参股股东中国港投资有限公司、东莞市樟木头镇经济发展总公司均同意按其股权比例为樟洋公司向财务公司申请的人民币6亿元授信额度提供担保，担保风险总体可控。

董事会审议情况：

（一）同意公司按62.86%的股权比例为樟洋公司向财务公司申请的5年期、人民币6亿元的授信额度提供连带责任保证担保，担保的债务本金总额不超过人民币37,716万元。

（二）同意将本议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年6月30日，公司累计担保情况如下表：

■

上述担保均为公司向控股或参股企业提供的担保以及控股子公司之间的担保，公司未对无产权关系的单位提供担保，不存在逾期担保的情况。公司对满洲里达赉湖热电有限公司（本公司持有49%股权）担保事宜涉诉，永利国际融资租赁有限公司要求满洲里达赉湖热电有限公司支付《回租租赁合同》约定的剩余租金及逾期利益，并要求本公司对其中的人民币1,229.79万元承担连带保证责任。近日，公司收到一审《民事判决书》，判决满洲里达赉湖热电有限公司向永利国际融资租赁有限公司支付剩余租金本金46,848.55美元及相应违约金；公司对租金本金26,649.62美元及对应违约金承担连带保证责任，承担保证责任后，有权向被保证人追偿。目前，被告已向法院提交上诉状，本案将进入二审。

深圳能源集团股份有限公司

董事会

二○二一年十二月九日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2021-062

公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01

公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1

公司债券代码：112960 公司债券简称：19 深能 Y1

公司债券代码：149241 公司债券简称：20 深能 Y1

公司债券代码：149272 公司债券简称：20 深能 Y2

公司债券代码：149310 公司债券简称：20 深能 01

公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

深圳能源集团股份有限公司

关于投资建设

龙华能源生态园项目的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目情况

公司控股子公司深圳能源环保股份有限公司（以下简称：环保公司）拟通过其全资子公司深圳市龙华深能环保有限公司（以下简称：龙华深能公司）投资建设深圳市龙华能源生态园项目（以下简称：龙华项目）。龙华项目总投资为人民币440,346万元，其中自有资金为人民币88,260万元，其余投资款通过融资解决。

公司董事会七届一百二十七次会议审议通过了《关于龙华深能环保投资建设龙华能源生态园项目的议案》，根据公司《章程》，本次投资不需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、龙华深能公司基本情况

统一社会信用代码：91440300MA5GQUCD7X。

公司类型：有限责任公司（法人独资）。

注册资本：人民币76,625万元。

注册日期：2021年4月30日。

注册地址：深圳市龙华区龙华街道清华社区梅龙大道2283号7栋（国鸿大厦A.B座）A座8层802室。

法定代表人：魏强。

经营范围：一般经营项目是：固体废物的无害化处理；城市生活垃圾的收集、清运；垃圾焚烧发电、供热及相关综合利用项目的投资、建设、运营管理以及相关设备及部件产品的研发和销售；经营进出口业务；环保设备、配套设备、机具和交通工具的销售；环保工程的设计、施工、管理以及相关的咨询；环保技术的研究、开发、转让和服务；工业废水、废气、废渣、噪声治理及综合利用；清洁服务；文化活动服务；科技推广服务；科普宣传服务；会议展览服务；物业管理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：普通货运；从事旅游业务；快餐服务；饮料及冷饮服务；咖啡馆服务；小吃服务。

股东情况：环保公司持有100%股权。

龙华深能公司不是失信被执行人。

目前龙华深能公司尚未实缴注册资本，且未开始实质运营，未产生相关财务数据。

三、环保公司基本情况

统一社会信用代码：91440300279365110C。

公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）。

注册资本：人民币390,000万元。

注册日期：1997年7月25日。

注册地址：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心13层。

法定代表人：李倬舸。

经营范围：一般经营项目是：环保项目工程的投资、设计咨询、建设施工、运营管理；环保技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及相关培训服务；环保配套设备部件产品的研发和购销；物业管理；从事信息技术咨询；会议展览策划；会务服务；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；自有物业租赁；展厅展览服务；仓储管理；室内综合体育场所服务、室内专项体育场所服务以及全民健身活动中心；体育用品及运动服装的零售；动漫相关衍生产品的设计及推广销售；文化活动策划。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：从事城市固体废弃物（包括生活商业垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等）、工业、医疗等危险固体废物以及电子废弃物的收集、中转、运输和无害化处理；固体废物（垃圾、污泥、生物质以及工业、医疗等危险固体废物）焚烧发电、供汽、供热、供冷；可再生能源的回收利用、分拣整理；废水、废气、固废、噪声治理、综合利用及检测、监测服务；经营旅行社业务；环保配套设备部件产品的制造集成。生物质燃料加工，生产及销售；快餐服务；饮料及冷饮服务，包括咖啡馆服务；小吃服务。

股东情况：公司持有98.8047%股权，深圳市能源运输有限公司持有1.1953%。

环保公司不是失信被执行人。

四、投资项目的基本情况

龙华项目位于龙华区大浪街道，垃圾总处理规模为4,850吨/日，首期建设3,600吨/日（4×900吨/日），采用BOT模式运作，特许经营年限为30年（含3年建设期）。龙华项目总投资为人民币440,346万元，其中自有资金为人民币88,260万元，其余投资款通过融资解决。

龙华深能公司于2021年4月30日设立，注册资本金为人民币76,625万元，由环保公司认缴出资，持有其100%股权，截至目前，尚未实缴注册资本金。本次环保公司需在为其注资人民币76,625万元后，向其增资人民币11,635万元。增资后，龙华深能公司的注册资本金增至人民币88,260万元，环保公司持有其100%股权。

五、对外投资目的与意义

本次投资符合国家产业政策以及公司做强、做优、做大环保产业的发展战略，具备较好的经济效益。

六、投资风险和控制措施

龙华项目存在投产初期垃圾量不足的风险，公司将积极协调提高本项目服务范围地区的垃圾收运率。

七、董事会审议情况

（一）同意环保公司向龙华深能公司实缴注册资本金人民币76,625万元。

（二）同意龙华深能公司投资建设龙华项目，项目总投资为人民币440,346万元，其中自有资金为人民币88,260万元，其余投资款通过融资解决。

（三）同意环保公司向龙华深能公司增资人民币11,635万元,增资后，龙华深能公司注册资本金增至人民币88,260万元，环保公司持有其100%的股权。

深圳能源集团股份有限公司

董事会

二○二一年十二月九日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2021-061

公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01

公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1

公司债券代码：112960 公司债券简称：19 深能 Y1

公司债券代码：149241 公司债券简称：20 深能 Y1

公司债券代码：149272 公司债券简称：20 深能 Y2

公司债券代码：149310 公司债券简称：20 深能 01

公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

深圳能源集团股份有限公司

董事会七届一百二十七次

会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司董事会七届一百二十七次会议于2021年12月8日上午在深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室采用现场与电话会议结合的形式召开。本次董事会会议通知及相关文件已于2021年11月26日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应出席董事九人，实际出席董事九人。根据公司《章程》的规定，会议由王平洋董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司〈“十四五”战略发展规划（2021～2025年）〉的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）会议审议通过了《关于制定〈公司高级管理人员任期制和契约化管理实施方案〉的议案》，此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。

关联董事李英峰董事、李明董事对本议案回避表决。

本公司全体独立董事同意该项议案并认为：

1.公司董事会关于制定《公司高级管理人员任期制和契约化管理实施方案》的表决程序合法有效。

2.公司制定《公司高级管理人员任期制和契约化管理实施方案》，有利于进一步优化公司高级管理人员的考核程序，确保考核管理的客观性、公正性，促进公司综合治理水平的提升；不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

3.同意公司制定《公司高级管理人员任期制和契约化管理实施方案》。

（三）会议审议通过了《关于公司高级管理人员2020-2022年任期聘任协议书的议案》，此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。

关联董事李英峰董事、李明董事对本议案回避表决。

本公司全体独立董事同意该项议案并认为：

1.公司董事会关于公司高级管理人员2020-2022年任期聘任协议书的表决程序合法有效。

2.公司高级管理人员2020-2022年任期聘任协议书符合公司《高级管理人员经营业绩考核与管理》制度的要求，有利于进一步健全公司激励约束机制，提升公司综合治理水平，促进公司可持续发展；不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

3.同意公司高级管理人员2020-2022年任期聘任协议书。

（四）会议审议通过了《关于龙华深能环保投资建设龙华能源生态园项目的议案》（详见《关于投资建设龙华能源生态园项目的公告》〈公告编号：2021-062〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议：

1.同意深圳能源环保股份有限公司向深圳市龙华深能环保有限公司实缴注册资本金人民币76,625万元。

2.同意深圳市龙华深能环保有限公司投资建设深圳市龙华能源生态园项目，项目总投资为人民币440,346万元，其中自有资金为人民币88,260万元，其余投资款通过融资解决。

3.同意深圳能源环保股份有限公司向深圳市龙华深能环保有限公司增资人民币11,635万元,增资后，深圳市龙华深能环保有限公司注册资本金增至人民币88,260万元，深圳能源环保股份有限公司持有其100%的股权。

（五）会议审议通过了《关于投资建设光明汽车城智慧能源项目的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

1.项目情况

公司全资子公司深能智慧能源科技有限公司（以下简称：智慧能源公司）拟与深圳新能电力开发设计院有限公司（以下简称：新能公司）、深圳市光明区汽车城投资有限公司（以下简称：汽车城公司）合资设立深能新能汽车城能源科技有限公司（暂定名，具体名称以工商行政部门核准登记为准，以下简称：能源科技公司），投资建设光明汽车城智慧能源项目（以下简称：汽车城项目）。汽车城项目总投资为人民币5,973.28万元,其中自有资金为人民币1,224万元，其余投资款通过融资解决。

根据公司《章程》，本次投资不需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2.各投资方基本情况

（1）智慧能源公司

统一社会信用代码：91440300MA5EX8F494。

公司类型：有限责任公司（法人独资）。

注册资本：人民币10,000万元。

注册日期：2017年12月20日。

注册地址：深圳市福田区华强北街道深南中路2068号华能大厦。

法定代表人：张世君。

经营范围：一般经营项目是：电力需求侧管理；合同能源管理；综合节能及用能咨询服务；电力工程设计、施工（需取得相关资质证书）；冷热电综合能源的供应、天然气分布式能源、互补型能源(风力发电、光伏发电、光热发电)、生物质能源、地热能源投资经营；电动汽车充电设施、储能等项目的开发、建设及运营；氢能、潮汐能源、蒸汽、热水销售、开展科技合作、产学研一体化、技术引进与研发。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。许可经营项目是：购电、售电、电力代理；增量配网、智能配电网及园区微电网的投资建设、营运、服务（需取得相关资质证书）；冷热电综合能源的生产。

股东情况：公司持有100%股权。

智慧能源公司不是失信被执行人。

（2）新能公司

统一社会信用代码：91440300799204492G。

公司类型：有限责任公司（法人独资）。

注册资本：人民币5,000万元。

注册日期：2007年2月15日。

注册地址：深圳市南山区关口二路智恒战略性新兴产业园3栋1-6层。

法定代表人：钟万芳。

经营范围：一般经营项目是：电力投资（具体项目另行申报）；电力相关产品的技术开发与销售；汽车租赁；自有房屋租赁；物业管理；售电业务；节能诊断、改造、检测评估；能源信息咨询；新能源、分布式能源项目投资、运营；综合能源的生产经营和销售；厨房、卫生间用具、灯具、装饰品、家用电器的销售；数据库服务、数据库管理；电气上门安装；管道和设备上门安装；监控系统上门安装；建筑物空调设备、采暖系统、通风设备系统上门安装；国内贸易；能源科学技术研发；新能源汽车整车销售；工程造价咨询（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。许可经营项目是：送变电、新能源、综合能源、节能、电力工程的可行性研究、勘测、设计、监理、咨询（取得行政主管部门颁发的资质证书后方可经营），建设项目总承包管理业务；建筑工程施工、装饰、装修。

股东情况：深圳市鹏能投资控股有限公司持有100%股权。

新能公司与本公司不存在关联关系，其不是失信被执行人。

（3）汽车城公司

统一社会信用代码：91440300MA5G5Q3U34。

公司类型：有限责任公司（法人独资）。

注册资本：人民币10,000万元。

注册日期：2020年4月28日。

注册地址：深圳市光明区马田街道石围社区石围油麻岗工业区铺位41-48后101。

法定代表人：周堂。

经营范围：一般经营项目是：汽车城投资；自有物业租赁；园区运营管理；汽车供应链管理；汽车及配件销售；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租，根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）；二手车经纪及销售；汽车信息咨询、商务信息咨询；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)；经营进出口业务、物业管理。

股东情况：深圳市光明区投资控股集团有限公司持有100%股权。

汽车城公司与本公司不存在关联关系，其不是失信被执行人。

3.能源科技公司基本情况

智慧能源公司拟与新能公司、汽车城公司合资设立能源科技公司，注册资本金为人民币1,224万元，智慧能源公司拟认缴出资人民币624万元，持有能源科技公司51%股权；新能公司拟认缴出资人民币416万元，持有能源科技公司34%股权；汽车城公司拟认缴出资人民币184万元，持有能源科技公司15%股权。能源科技公司的经营范围拟设置为：冷、热、电综合能源供应、分布式能源开发（风力发电、光伏发电、光热利用）、综合节能及用能咨询服务、电力需求侧响应服务、合同能源管理；电动汽车充电设施、储能等项目开发、建设及运营。具体经营范围以工商行政部门核准登记为准。

4.投资项目的基本情况

光明汽车城位于深圳市光明区马田街道油麻岗工业区，智慧能源公司拟与新能公司、汽车城公司在光明汽车城建设集中供冷站。项目建成后能够满足建筑面积20万平方米的冷负荷需求，年供冷量达3,300万千瓦时。汽车城项目总投资人民币5,973.28万元，其中自有资金为人民币1,224万元，其余投资款通过融资解决。

5.对外投资目的与意义

汽车城项目将充分发挥园区集中供冷规模效应，利用谷期电费优势，在提升电网稳定性的同时，为用户降低用能成本。本次投资符合国家产业政策以及公司综合能源服务的发展战略，具备较好的经济效益。

6.投资风险和控制措施

汽车城项目面临用户使用率不足及冷价波动等风险。公司将充分利用用户资源优势，同时做好市场调研及持续宣传，根据同行业价格比较，本项目冷费定价符合市场水平，同时也低于用户自用多联机费用。未来可通过分期建设方式降低固定成本，提高项目收益及抗风险能力。

7.董事会审议情况

（1）同意智慧能源公司与新能公司、汽车城公司在深圳市合资设立能源科技公司（暂定名，具体名称以工商行政部门核准登记为准，下同），公司注册资本为人民币1,224万元。其中，智慧能源公司认缴出资人民币624万元，持有能源科技公司51%股权。

（2）同意能源科技公司投资建设汽车城项目，项目总投资为人民币5,973.28万元,其中自有资金为人民币1,224万元，其余投资款通过融资解决。

（六）会议审议通过了《关于Newton公司向深能（淮安）新能源有限公司增资的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

1.概述

公司下属全资子公司深能南京能源控股有限公司（以下简称：南京控股公司）拟通过其全资子公司深能（淮安）新能源有限公司（以下简称：淮安新能源公司）投资建设刘老庄80兆瓦光伏项目（以下简称：淮安项目），项目总投资为人民币35,699.30万元。根据公司《产业平台投资决策权授权方案》，南京控股公司对淮安项目的投资决策属于其授权范围。为确保项目顺利开展，南京控股公司与Newton Industrial Limited（以下简称：Newton公司）拟共同向淮安新能源公司增资，其中Newton公司拟向淮安新能源公司增资人民币5,356.35万元（以折算为美元的形式增资，实际美元增资金额以注资时汇率计价为准），增资后Newton公司持有淮安新能源公司45%的股权。

根据公司《章程》规定，本次增资事项不需提交公司股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易。

2.淮安新能源公司基本情况

统一社会信用代码：91320804MA26M8YN2M。

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

注册资本：人民币500万元。

注册日期：2021年7月26日。

注册地址：淮安市淮阴区刘老庄镇工业园区政务服务中心1楼109室。

法定代表人：汪路。

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：新兴能源技术研发；科技推广和应用服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；农业园艺服务；智能农业管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；渔业专业及辅助性活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东情况：南京控股公司持有100%股权。

淮安新能源公司于2021年7月成立，由于项目尚未实质运营，且公司注册资本金未实缴，故未产生相关财务数据。淮安新能源公司不是失信被执行人。

淮安项目位于江苏省淮安市淮阴区刘老庄镇附近，总投资为人民币35,699.30万元，其中自有资金为人民币11,903万元，其余投资款通过融资解决。

3.此次参与增资方介绍

（1）南京控股公司

统一社会信用代码：91320100084153118W。

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

注册资本：人民币339,305.577731万元。

注册日期：2013年11月26日。

注册地址：南京市溧水区白马镇康居路2-2号。

法定代表人：李忠。

经营范围：新能源和各种常规能源项目的开发、建设、投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东情况：公司持有100%股权。

南京控股公司不是失信被执行人。

（2）Newton公司

公司类型：境外注册中资控股企业。

法定股本：50,000股。

注册日期：1998年7月3日。

注册地址：英属维尔京群岛。

授权代表：周群。

经营范围：境内能源项目的投资和融资。

股东情况：公司持有100%股权。

4.增资方案

本次南京控股公司拟向淮安新能源公司增资人民币6,046.65万元，累计出资人民币6,546.65万元；Newton公司拟向淮安新能源公司增资人民币5,356.35万元。

单位：人民币万元，%

■

以上出资方式均为货币出资。本次增资后按照各股东的实缴金额进行工商登记变更。

5.增资目的及对公司的影响

此次Newton公司增资淮安新能源公司将有利于淮安项目建设，增加公司的清洁能源比重，符合公司发展规划，同时可以提升公司境外资产总权益，增强公司境外融资能力。

6.增资风险及控制措施

Newton公司向淮安新能源公司增资主要存在汇率波动风险。公司将在购汇、结汇过程中，选择合适时机，尽量控制汇兑风险损失。

7.董事会审议意见

同意Newton公司向淮安新能源公司增资人民币5,356.35万元（以折算为美元的形式增资，实际美元增资金额以注资时汇率计价为准），增资后Newton公司持有淮安新能源公司45%的股权。

（七）会议审议通过了《关于Newton公司向深能高邮新能源有限公司增资的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

1.概述

公司下属全资子公司南京控股公司与Newton公司拟通过其合资设立的深能高邮新能源有限公司（以下简称：高邮新能源公司）投资建设深能高邮三垛镇32兆瓦分散式风电项目（以下简称：高邮项目），项目总投资为人民币27,727.67万元。根据公司《产业平台投资决策权授权方案》，南京控股公司对高邮项目的投资决策属于其授权范围。为确保项目顺利开展，南京控股公司与Newton公司拟按股权比例向高邮新能源公司增资，其中Newton公司拟按42.2762%股权比例向高邮新能源公司增资人民币3,907.16万元（以折算为美元的形式增资，实际美元增资金额以注资时汇率计价为准）。

根据公司《章程》规定，本次增资事项不需提交公司股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易。

2.高邮新能源公司基本情况

统一社会信用代码：91321084MA1MYMBX4A。

公司类型：有限责任公司(中外合资)。

注册资本：人民币32,950万元。

注册日期：2016年11月10日。

注册地址：高邮市安大路。

法定代表人：李忠。

经营范围：光伏、风力发电项目的开发、设计、建设、管理、技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东情况：南京控股公司持有57.7238%股权，Newton公司持有42.2762%股权。

高邮新能源公司主要财务数据：

单位：人民币万元

■

高邮新能源公司不是失信被执行人。

高邮项目位于江苏省高邮市，总投资为人民币27,727.67万元，其中自有资金为人民币9,242万元（取整），其余投资款通过融资解决。

3.此次参与增资方介绍

（1）南京控股公司（详见本公告二（六）3（1））。

（2）Newton公司（详见本公告二（六）3（2））。

4.增资方案

根据高邮新能源公司章程及增资扩股协议，本次南京控股公司拟按57.7238%股权比例向高邮新能源公司增资人民币5,334.84万元，Newton公司拟按42.2762%股权比例向高邮新能源公司增资人民币3,907.16万元。

单位：人民币万元，%

■

以上出资方式均为货币出资。本次增资后按照各股东的实缴金额进行工商登记变更。

5.增资目的及对公司的影响

此次Newton公司增资高邮新能源公司将有利于高邮项目建设，增加公司的清洁能源比重，符合公司发展规划，同时可以提升公司境外资产总权益，增强公司境外融资能力。

6.增资风险及控制措施

Newton公司向高邮新能源公司增资主要存在汇率波动风险。公司将在购汇、结汇过程中，选择合适时机，尽量控制汇兑风险损失。

7.董事会审议意见

同意Newton公司按42.2762%股权比例向高邮新能源公司增资人民币3,907.16万元（以折算为美元的形式增资，实际美元增资金额以注资时汇率计价为准）。

（八）会议审议通过了《关于Newton公司向深能扬州江都新能源有限公司增资的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

1.概述

公司下属全资子公司南京控股公司拟通过其全资子公司深能扬州江都新能源有限公司（以下简称：扬州新能源公司）投资建设深能扬州小纪镇80兆瓦渔光互补项目（以下简称：扬州项目），项目总投资为人民币33,812.85万元。根据公司《产业平台投资决策权授权方案》，南京控股公司对扬州项目的投资决策属于其授权范围。为确保项目顺利开展，南京控股公司与Newton公司拟共同向扬州新能源公司增资，其中Newton公司拟向扬州新能源公司增资人民币5,521.32万元（以折算为美元的形式增资，实际美元增资金额以注资时汇率计价为准），增资后Newton公司持有扬州新能源公司49%的股权。

根据公司《章程》规定，本次增资事项不需提交公司股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易。

2.扬州新能源公司基本情况

统一社会信用代码：91321012MA1W07NF6U。

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

注册资本：人民币200万元。

注册日期：2018年1月30日。

注册地址：扬州市江都区小纪产业园。

法定代表人：许千寿。

经营范围：火力发电，风力发电，太阳能发电，电站开发、投资、建设、运营、技术支持，电力供应，热力生产和供应经营管理，微电网的经营管理，新能源技术开发、技术转让及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东情况：南京控股公司持有100%股权。

扬州新能源公司于2018年1月成立，由于项目尚未实质运营，且公司注册资本金未实缴，故未产生相关财务数据。扬州新能源公司不是失信被执行人。

扬州项目位于江苏省扬州市江都区，总投资为人民币33,812.85万元，其中自有资金为人民币11,268万元，其余投资款通过融资解决。

3.此次参与增资方介绍

（1）南京控股公司（详见本公告二（六）3（1））。

（2）Newton公司（详见本公告二（六）3（2））。

4.增资方案

本次南京控股公司拟向扬州新能源公司增资人民币5,546.68万元，累计出资人民币5,746.68万元；Newton公司拟向扬州新能源公司增资人民币5,521.32万元。

单位：人民币万元，%

■

以上出资方式均为货币出资。本次增资后按照各股东的实缴金额进行工商登记变更。

5.增资目的及对公司的影响

此次Newton公司增资扬州新能源公司将有利于扬州项目建设，增加公司的清洁能源比重，符合公司发展规划，同时可以提升公司境外资产总权益，增强公司境外融资能力。

6.增资风险及控制措施

Newton公司向扬州新能源公司增资主要存在汇率波动风险。公司将在购汇、结汇过程中，选择合适时机，尽量控制汇兑风险损失。

7.董事会审议意见

同意Newton公司向扬州新能源公司增资人民币5,521.32万元（以折算为美元的形式增资，实际美元增资金额以注资时汇率计价为准），增资后Newton公司持有扬州新能源公司49%的股权。

（九）会议审议通过了《关于为樟洋公司提供担保的议案》（详见《关于为樟洋公司提供担保的公告》〈公告编号：2021-063〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议：

1.同意公司按62.86%的股权比例为东莞深能源樟洋电力有限公司向深圳能源财务有限公司申请的5年期、人民币6亿元的授信额度提供连带责任保证担保，担保的债务本金总额不超过人民币37,716万元。

2.同意将本议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字的公司董事会七届一百二十七次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司

董事会

二○二一年十二月九日