本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司湖北五方创新投资有限公司（以下简称“五方创投”）作为有限合伙人以自有资金认缴出资4,800万元与湖北高投鸿创私募基金投资管理有限公司（以下简称“高投鸿创”）和广东鸿发投资集团有限公司共同投资设立湖北高投鸿创产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）。具体情况详见公司于2021年8月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司参与投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-051）。

近日，公司收到基金管理人高投鸿创的通知，基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》（备案编码：SSZ450），具体内容如下：

基金名称：湖北高投鸿创产业投资基金合伙企业（有限合伙）

管理人名称：湖北高投鸿创私募基金投资管理有限公司

托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司

备案日期：2021年12月09日

公司将根据该基金的后续进展情况，按照相关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2021年12月11日