本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份的数量为60,775,624股，占袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“隆平高科”）总股本的4.6148%，其中实际可上市流通数量为41,968,544股，占公司总股本的3.1867%；

2、本次限售股份可上市流通日期为2021年12月21日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

公司于2018年3月9日、2018年5月11日、2018年5月28日分别召开第七届董事会第十次（临时）会议、第七届董事会第十四次（临时）会议、2018年第一次（临时）股东大会，审议通过了《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产方案的议案》等议案，批准公司通过非公开发行股份的方式购买王义波、彭泽斌等45名股东合计持有的北京联创种业股份有限公司（以下简称“联创种业”）90%的股份（以下简称“标的资产”）。根据开元资产评估有限公司评估出具的开元评报字〔2018〕284号《资产评估报告》，标的资产的评估值为138,746.84万元，交易各方协商确定本次交易总金额为138,690.00万元。经双方协商，此次发行股份购买资产的股票发行价格确定为22.92元/股，不低于董事会决议公告前120个交易日的公司股票交易均价的90%，符合相关法规要求。公司2017年年度权益分派方案获2018年5月18日召开的2017年度股东大会审议通过，同意以公司总股本1,256,194,674股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金，该权益分派方案已于2018年7月16日实施完毕。因此此次发行股份购买资产的换股价格调整为22.82元/股。发行股份数量为60,775,624股。

2018年9月10日，公司取得中国证监会出具的《关于核准袁隆平农业高科技股份有限公司向王义波等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1435号）。

2018年11月5日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》。2018年12月21日，此次交易新增股份在深圳证券交易所发行上市，新增股份数量为60,775,624股，重大资产重组事项实施完毕。

公司本次发行股份购买资产的发行对象与发行数量如下：

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二、本次可上市流通限售股份持有人做出的承诺及履行情况

（一）关于股份锁定期承诺

此次交易中交易对方取得的公司新增股票，自此次发行结束之日（即新增股份上市之日）起届满36个月之日和《盈利预测补偿协议》约定的补偿义务履行完毕之日中的较晚日之前不得转让，但如果中国证监会、深圳证券交易所等监管机构要求延长锁定期的，则以监管机构的要求为准。

截至本公告披露日，本次申请解禁的限售股份持有人严格遵守了上述承诺，未出现违反相关承诺的情形。

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（二）关于本次交易的业绩承诺

1、业绩承诺情况

根据公司与联创种业原股东王义波、彭泽斌等27名自然人签订的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿补充协议》，联创种业原股东王义波、彭泽斌等27名自然人承诺联创种2018年、2019年、2020年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为1.38亿元、1.54亿元、1.64亿元。

若在上述利润补偿期间，经具有证券期货从业资格的会计师事务所审计后，联创种业第一年或第二年实现的净利润未达当年度承诺净利润的90%，或三年累计实现净利润未达到累计承诺净利润的100%，上市公司应在其每个利润补偿年度或利润补偿期间结束后的年度报告披露后的10日内以书面方式通知业绩补偿方，业绩补偿方应在接到上市公司通知后的30日内按以下方式补足上述承诺净利润与实现净利润的差额（即利润差额）。

2、业绩承诺完成情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京联创种业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，联创种业2018年度、2019年度、2020年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为17,407.74万元、14,066.64万元、17,068.47万元；2018-2020年度合计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为48,542.85万元，累计业绩承诺完成率为106.45%。联创种业2018-2020年度的业绩承诺得到了有效履行。

（三）关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

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三、本次限售股份解除限售及上市流通安排

（一）本次限售股份可上市流通日期为2021年12月21日；

（二）本次解除限售股份的数量为60,775,624股，占公司总股本的4.6148%，其中实际可上市流通数量为41,968,544股，占公司总股本的3.1867%；

（三）本次解除限售股份限售股东共计45位股东，证券账户为45户；

（四）本次限售股份解除限售及可上市流通情况如下：

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注：依据相关规定及其承诺，公司现任董事王义波先生担任公司董事期间每年转让的股份不得超过其所持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

（五）本次解除限售股份的股东已知悉并承诺将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。公司董事会将关注相关股东减持情况，提醒相关股东严格遵守相关法律法规。

四、股本结构变化和股东持股变化情况

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五、中介机构核查意见

经核查，中信建投证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具日，本次申请解禁的限售股份持有人不存在违反其在公司发行股份购买资产中做出的承诺；本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定；公司对本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整；本独立财务顾问对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

六、备查文件

（一）《限售股份解除限售申请表》；

（二）《发行人股本结构表》和《限售股份明细数据表》；

（三）《中信建投证券股份有限公司关于袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产之限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十七日