证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2021-106
德艺文化创意集团股份有限公司
2021年第三次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（中国证券监督管理委员会公告[2016]22号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等文件的有关规定，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年12月16日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月16日上午9：15-9：25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月16日上午09:15至2021年12月16日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室。
4、会议的股权登记日：2021年12月13日
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、现场会议主持人：公司董事长吴体芳
7、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
展开全文（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共12人，代表股份122,390,194股，占上市公司股份总数的42.6669％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共11人，代表股份122,386,994股，占上市公司股份总数的42.6658％。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所律师为本次会议作现场见证并出具了法律意见书。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共1人，代表股份3,200股，占上市公司股份总数的0.0011％。
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共6人，代表股份3,900,925股，占上市公司股份总数的1.3599％。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
同意122,390,194股，占出席会议所有股东有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,900,925股，占出席会议中小股东有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。
2、审议通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
同意122,390,194股，占出席会议所有股东有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,900,925股，占出席会议中小股东有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。
三、 律师出具的法律意见
本次会议由福建天衡联合（福州）律师事务所林晖律师、陈韵律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：德艺文化创意集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、《德艺文化创意集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》
2、《福建天衡联合（福州）律师事务所关于德艺文化创意集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2021年12月16日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2021-107
德艺文化创意集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日、2021年12月16日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议及2021年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
鉴于2018年限制性股票激励计划首次授予部分的6名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司拟对离职人员所持已获授但尚未解除限售的67,500股限制性股票，进行回购注销。
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字[2021]21003680013号《审计报告》，公司2020年主营业务收入560,296,860.59元，相比于2017年，2020年营业收入增长率为19.03%，未能满足解除限售条件。公司将对以下不符合解锁条件的限制性股票进行回购注销：
（1）首次授予限制性股票第三个解锁期需回购注销的数量为1, 285,200股，涉及激励对象为96人（包含已离世的1名激励对象）；
（2）预留授予限制性股票第二个解锁期需回购注销的数量为132,500股，涉及激励对象为17人。
根据公司《2018 年限制性股票激励计划》相关规定，公司拟对上述不符合激励条件及解锁条件的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计148.52万股进行回购注销，约占公司回购注销前总股本的0.5178%。本次回购注销完成后，公司股份总数将由286,850,254股变更为285,365,054股，公司注册资本也将相应由286,850,254元减少为285,365,054元。详细内容请见公司于本公告刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-101）。
本次回购注销上述限制性股票将导致公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内有权向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并附随有关证明文件。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，公司本次回购注销将按法定程序继续实施。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2021年12月16日