本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决、修改提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议通知情况

公司董事会于2021年12月6日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》，并于2021年12月17日刊登了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的提示性公告》。

2、会议时间

现场会议召开时间为：2021年12月21日14:00

网络投票时间为：2021年12月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月21日9:15至15:00。

3、会议地点：公司办公楼509会议室

4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：董事长王家新

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共18人，代表有表决权的股份451,195,093股，占公司股份总数的36.0822%，占公司有表决权股份总数的37.0907%。

参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共17人，所持（代表）股份数7,681,500股，占公司股份总数的0.6143%，占公司有表决权股份总数的0.6315%。

2、现场会议出席情况

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参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份448,736,993股，占公司股份总数的35.8857%，占公司有表决权股份总数的36.8886%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共8人，代表有表决权的股份2,458,100股，占公司股份总数的0.1966%，占公司有表决权股份总数的0.2021%。

4、公司全体董事出席了会议，其中独立董事林金桐以通讯方式参会，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。北京大成（南京）律师事务所指派刘伟律师、林昕律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。

三、提案审议情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

（一）关于政府回购控股子公司土地房产等资产的提案

表决结果：

同意450,767,693股，占出席会议有表决权股份总数的99.9053%；

反对427,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0947%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意7,254,100股，占出席会议中小股东所持股份的94.4360%；

反对427,400股，占出席会议中小股东所持股份的5.5640%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本提案获得通过。

（二）关于出售全资子公司股权的提案

表决结果：

同意450,767,693股，占出席会议有表决权股份总数的99.9053%；

反对427,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0947%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意7,254,100股，占出席会议中小股东所持股份的94.4360%；

反对427,400股，占出席会议中小股东所持股份的5.5640%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本提案获得通过。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京大成（南京）律师事务所刘伟律师、林昕律师现场见证，并出具了《法律意见书》，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

2、北京大成（南京）律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2021年12月22日