股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2021-089
新疆金风科技股份有限公司
关于为公司及董事、监事
及高级管理人员购买责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年12月23日新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”）召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十四次会议，审议了《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。
为了进一步完善风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。现将有关情况公告如下：
一、责任保险具体方案
1、投保人：新疆金风科技股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事、监事及高级管理人员
3、责任限额：每年不低于1000万美元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保费支出：每年不超过70万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5、保险期限：12个月
为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理公司及董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后公司及董事、监事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、全体监事对本议案回避表决，本项议案将直接提交股东大会审议。
二、独立董事意见
公司独立董事黄天祐先生、魏炜先生、杨剑萍女士发表如下独立意见：
经审查，本次为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权力、履行职责，保障公司和广大投资者的权益。该事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等的相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案，并同意提交公司股东大会审议。
展开全文三、监事会意见
经审议，监事会认为，为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益；本次为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
2021年12月23日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2021-088
新疆金风科技股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金风科技”)第七届监事会第十四次会议于2021年12月23日以通讯方式召开。会议应到监事四人，实到四人。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经全体监事审议形成如下决议：
一、审议通过《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》；
经审议，监事会认为，为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益；本次为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk），详见《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（编号：2021-089）。
二、审议通过《关于推荐王岩为监事候选人的议案》；
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会同意推荐王岩先生为公司第七届监事会监事候选人，该候选人将提交公司股东大会选举，任期至本届监事会届满。王岩先生的简历请详见附件。
三、审议通过《关于增加金风科技2022年第一次临时股东大会审议事项的议案》；
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会同意将《关于推荐王岩为监事候选人的议案》提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
公司召开2022年第一次临时股东大会的通知将于近日另行公告。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
监事会
2021年12月23日
附件：
王岩先生简历
王岩，男，回族，生于1985年12月，本科学历，毕业于新疆大学电气工程学院，热能与动力工程专业。
工作经历
2007.07--2009.01 风能公司达坂城电场值班员
2009.01--2013.11 新疆金达坂洁净能源技术有限公司项目经理
2013.12--2014.06 新疆风能有限责任公司达坂城风电场值班员
2014.06--2015.02 新疆风能有限责任公司达坂城风电场代理值班长
2015.02--2017.04 新疆风能有限责任公司集控中心运行值班长
2017.06--2017.07 新疆风能有限责任公司达坂城风电场值班长
2017.08--2018.05 新疆风能有限责任公司运营中心天鹏风电场副场长
2018.05--2020.06 新疆风能有限责任公司工程建设部部长
2020.06--2020.12 新疆风能有限责任公司职工董事、工程建设部部长
2020.12--至今 新疆风能有限责任公司职工董事、总经理助理、工程建设部部长
王岩先生未持有公司股份，除在新疆风能有限责任公司担任职工董事、总经理助理、工程建设部部长之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。王岩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最高人民法院网查询，王岩先生不属于“失信被执行人”。
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2021-087
新疆金风科技股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金风科技”)于2021年12月13日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年12月23日以通讯方式召开第七届董事会第二十四次会议。会议应到董事九名，实到董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》；
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）。详见《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（编号：2021-089）。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于增加金风科技2022年第一次临时股东大会审议事项的议案》；
同意将《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
公司召开2022年第一次临时股东大会的通知将于近日另行公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
2021年12月23日