证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2021-50

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日召开的第九届董事会2021第十三次临时会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）”）为公司2021年度财务审计与内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911100000785632412

企业类型：特殊普通合伙企业

成立日期：2013年 9月 2日

注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

首席合伙人：赵庆军

2020年末合伙人数107人，注册会计师人数562人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数413人。

2020年度经审计的收入总额8.89亿元，审计业务收入6.90亿元，证券业务收入4.17亿元（上市公司和新三板1.46亿元、发债等其他证券业务2.71亿元）。

2020年上市公司审计客户家数43家、主要行业（其中制造业26家、信息传输软件和信息技术服务业8家、文化体育娱乐业2家、采矿业2家、批发和零售2家）。财务报表审计收费总额5017万元。本公司同行业上市公司审计客户家数1家。

2020年挂牌公司审计客户家数545家、主要行业（其中软件和信息技术服务业95家、电器机械和器材制造业34家、计算机通信和其他电子设备制造32家、专用设备制造29家、商业服务业25家、互联网和相关服务22家、化学原料和化学制品制造业21家、非金属矿物制品业19家），2020年挂牌公司审计收费6869万元。

2、投资者保护能力

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亚太（集团）已购买职业保险和计提职业风险金，累计赔偿限额人民币8000万元以上。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任。

3、诚信记录

亚太（集团）会计师事务所近三年（2018年至2020年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施17次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施（2018年至2020年）36次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：伍涛，2003年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2020年开始在亚太（集团）会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共2份。

拟签字注册会计师：林丹妮，2016年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2018年开始在亚太（集团）会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共6份。

项目质量控制负责人：王瑜军，1997年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2014年开始在亚太（集团）会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共6份。

2、诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

董事会提请股东大会授权管理层根据2021年公司审计工作量和市场价格情况等确定具体报酬（在2020年费用基础上下变动20%以内）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会查阅了亚太（集团）会计师事务所有关资格证照、相关信息，认可亚太（集团）会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况，在为公司提供2020年度审计服务的过程中，遵守职业操守，较好的完成了公司年度审计工作，同意向公司董事会提议续聘亚太（集团）会计师事务所为公司2021年度审计机构。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：亚太（集团）会计师事务所具备从事证券服务业务资格，我们认可亚太（集团）会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况。我们同意续聘亚太（集团）会计师事务所担任公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：经认真审阅后，我们认为亚太（集团）会计师事务所具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。亚太（集团）会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。本次拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。公司拟续聘会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3、董事会对议案审议和表决情况

2021年12月24日，公司第九届董事会2021年第十三次临时会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请亚太（集团）会计师事务所为公司2021年度审计机构。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第九届董事会2021年第十三次临时会议决议；

2、审计委员会履职的证明文件；

3、独立董事事前认可意见；

4、独立董事独立意见；

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董事会

2021年12月25日

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2021-49

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

第九届董事会二○二一年第十三次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2021年12月21日以专人送达和电子邮件等方式发出召开第九届董事会二〇二一年第十三次临时会议的通知，会议于2021年12月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪、陈小海、刘海波、李亚莉、曹剑、陈建华、孙俊英、王培。公司应出席董事八人，实际出席会议董事八人（其中：陈建华、孙俊英、王培以通讯表决方式出席）。会议由郑康豪董事长主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-50）。

议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，内容详见巨潮资讯网。

本议案项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会

2021年12月25日