股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2021－055

安徽国风塑业股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议经全体董事同意于2021年12月24日以通讯方式召开。会议应参与投票董事8人，实际参与投票董事8人。会议由董事长黄琼宜先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议以记名投票方式审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。公司定于 2022年1月10日召开国风塑业2022年第一次临时股东大会，股权登记日为2022年1月5日。具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

安徽国风塑业股份有限公司董事会

2021年12月24日

股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2021－056

安徽国风塑业股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过，定于 2022 年 1 月 10 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2022年第一次临时股东大会。现将具体事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：第七届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第七届董事会第七次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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4、股东大会召开日期、时间：

现场会议召开时间:2022年1月10日下午14:50。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月10日9:15-15:00的任意时间。

5、股东大会的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年1月5日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：安徽省合肥市高新区铭传路1000号公司四楼第七会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》；

2. 审议《关于修改公司章程的议案》。

上述议案已公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司2021年12月21日在在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

上述议案2应由股东大会以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案均须就中小投资者表决进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

■

四、会议登记办法

1、登记方式：

（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

2、登记时间：2022年1月7日（上午9：00－11：00，下午13：00－16：00）。

3、登记地点：安徽省合肥市高新区铭传路1000号公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费用自理。

2、会议联系方式：

联系地址：安徽省合肥市高新区铭传路1000号公司证券部

邮编：230088

电话：0551-68560860

传真：0551-68560860

联系人：胡坚

七、备查文件

1、国风塑业第七届董事会第七次会议决议。

安徽国风塑业股份有限公司董事会

2021年12月24日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：

投票代码为“360859” ，投票简称为“国风投票”

2.本公司无优先股，故不设置优先股投票

3.填报表决意见或选举票数：

本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年1月10日的交易时间，即上午 9:15－9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年1月10日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

安徽国风塑业股份有限公司

2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席安徽国风塑业股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

委托人（盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号（营业执照号码）：

受托人身份证号：

委托人持有股数： 股

委托人股东账号： 深圳A股账号

委托书有效期限：

签署日期： 年 月 日

■

附注：1、非累积投票提案，请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。