本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）2021年第三次临时股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次会议没有涉及变更公司以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况

㈠ 召开时间：

现场会议召开时间：2021年12月29日（星期三）上午10：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月29日9:15-15:00。

㈡ 现场会议召开地点：

海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦19层公司会议室。

㈢ 召开方式：现场会议与网络投票相结合方式

㈣ 召集人：公司董事会

㈤ 主持人：董事长尚多旭先生

㈥ 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东北电气发展股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。

二、会议出席情况

议案投票表决权情况

■

1、股东及类别股东实际出席的总体情况

■

2、中小股东出席情况（单独或合计持股5%以下的股东，含H股股东）

■

公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）委派审计师作为点票监察人参加了本次会议。

展开全文

三、议案审议表决情况

股东大会A股股东采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，H股股东采用现场投票的表决方式，相关议案的表决结果如下:

㈠ 审议并通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

表决情况统计如下：

■

㈡ 审议并通过《关于增补米宏杰先生为董事的议案》

表决情况统计如下：

■

四、律师出具的法律意见

㈠ 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

㈡ 律师姓名：梁效威、张仲谋

㈢ 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文档

㈠ 经与会人员签字确认并加盖印章的股东大会决议；

㈡ 法律意见书；

㈢ 交易所要求的其他文档。

东北电气发展股份有限公司

董事会

2021年12月29日