本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2021年12月30日（星期四）14:30。

网络投票时间：2021年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月30日9：15-9：25，9：30-11：30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年12月30日9:15一15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：武昌海山金谷20楼公司会议室（武昌区水果湖中北路101号楚商大厦）。

（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（4）会议召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：公司董事长张建红女士

（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议股东的总体情况

参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计19人，代表股份数为519,659,169股，占公司有表决权股份总数的51.2303%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计13人，代表股份数为519,648,269股，占公司有表决权股份总数的51.2292%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共6人，代表股份数为10,900股，占公司有表决权股份总数的0.0011%。

（2）中小股东出席会议情况

参加表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）7人，代表股份数为1,414,500 股，占公司有表决权股份总数的0.2722%。

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（3）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议，并对本次股东大会进行现场见证。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议了以下议案：

1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

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2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

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三、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖北天明律师事务所潘琦、魏维律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；

2、湖北天明律师事务所关于公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月三十一日