本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.自2021年6月16日至2021年12月31日期间，公司A股可转债累计有194,000元转换为公司A股股份，累计转股数量为14,753股，占可转债转股前公司已发行股份总数的0.0004%。

2.截至2021年12月31日，公司尚未转股的可转债金额为3,799,806,000元，占可转债发行总量的99.9949%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准财通证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2927号）核准，财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月10日公开发行了3,800万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币38亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕425号文同意，公司38亿元可转债于2020年12月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“财通转债”，债券代码“113043”。

根据相关规定和《财通证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“财通转债”自2021年6月16日起可转换为本公司股份，当前转股价格为13.13元/股。

二、可转债本次转股情况

自2021年10月1日至2021年12月31日期间，公司A股可转债有21,000元转换为公司A股股份，转股数量为1,596股。自2021年6月16日至2021年12月31日期间，公司A股可转债累计有194,000元转换为公司A股股份，累计转股数量为14,753股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0004%。

截至2021年12月31日，公司尚未转股的可转债金额为3,799,806,000元，占可转债发行总量的99.9949%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：0571-87821312

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特此公告。

财通证券股份有限公司

董事会

2022年1月4日