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搜于特集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告范逸臣身高
2023-10-19 00:33  浏览:48

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形;

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开与出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召集人:公司第五届董事会

2、会议主持人:公司董事、总经理林朝强先生

3、现场会议召开时间:2022年1月7日下午16:00

4、现场会议召开地点:东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司总部2栋会议室

5、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年1月7日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年1月7日9:15-15:00。

6、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

7、会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计27人,代表有表决权股份843,708,513股,占公司股份总数的27.2792%。其中:

1、现场出席股东大会的股东及股东代表共计8人,代表有表决权股份587,182,491股,占公司股份总数的18.9850%。

2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证。根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东共计19人,代表有表决权股份256,526,022股,占公司股份总数的8.2941%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师(深圳)事务所律师出席或列席了现场会议。

二、提案审议和表决情况

(一)本次会议采用累积投票制审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》,选举马鸿先生、林朝强先生、廖岗岩先生、古上女士、伍骏先生、黎自明先生为公司第六届董事会非独立董事,任期与公司第六届董事会任期相同,表决结果如下:

展开全文

1.1 《选举马鸿先生为公司第六届董事会非独立董事》,表决结果:843,434,719股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.9675%。

其中,中小投资者表决情况为:同意9,416,870股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.1747%。

马鸿先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.2 《选举林朝强先生为公司第六届董事会非独立董事》,表决结果:843,434,520股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.9675%。

其中,中小投资者表决情况为:同意9,416,671股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.1726%。

林朝强先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.3 《选举廖岗岩先生为公司第六届董事会非独立董事》,表决结果:843,334,518股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.9557%。

其中,中小投资者表决情况为:同意9,316,669股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.1407%。

1.4 《选举古上女士为公司第六届董事会非独立董事》,表决结果:843,435,519股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.9676%。

其中,中小投资者表决情况为:同意9,417,670股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.1829%。

古上女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.5 《选举伍骏先生为公司第六届董事会非独立董事》,表决结果:843,434,538股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.9675%。

其中,中小投资者表决情况为:同意9,416,689股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.1728%。

伍骏先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.6 《选举黎自明先生为公司第六届董事会非独立董事》,表决结果:843,435,583股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.9677%。

其中,中小投资者表决情况为:同意9,417,734股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.1836%。

黎自明先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

(二)本次会议采用累积投票制审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》,选举金征先生、陆继强先生、何君女士为公司第六届董事会独立董事,任期与公司第六届董事会任期相同,表决结果如下:

2.1 《选举金征先生为公司第六届董事会独立董事》,表决结果:843,334,614股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.9557%。

其中,中小投资者表决情况为:同意9,316,765股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.1417%。

金征先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.2 《选举陆继强先生为公司第六届董事会独立董事》,表决结果:843,334,709股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.9557%。

其中,中小投资者表决情况为:同意9,316,860股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.1426%。

陆继强先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.3 《选举何君女士为公司第六届董事会独立董事》,表决结果:843,335,517股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.9558%。

其中,中小投资者表决情况为:同意9,317,668股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.1510%。

何君女士当选为公司第六届董事会独立董事。

(三)本次会议采用累积投票制审议通过《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》,选举柴海军、黄小艳为公司第六届监事会股东代表监事,任期与公司第六届监事会任期相同,表决结果如下:

3.1 《选举柴海军先生为公司第六届监事会股东代表监事》,表决结果:843,321,923股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.9542%。

柴海军先生当选为公司第六届董事会股东代表监事。

3.2 《选举黄小艳女士为公司第六届监事会股东代表监事》,表决结果:843,335,515股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.9558%。

黄小艳女士当选为公司第六届董事会股东代表监事。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(深圳)事务所计云生律师、丁小栩律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件目录

1、搜于特集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师(深圳)事务所关于搜于特集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司

董事会

2022年1月8日

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