证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2022-04

江西赣能股份有限公司

2022年第二次临时董事会

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）江西赣能股份有限公司2022年第二次临时董事会会议于2022年1月5日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

（二）本次会议的召开时间为2022年1月12日，会议以通讯方式召开。

（三）本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人。

（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会人员经过认真审议，通过如下决议：

（一）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于聘任高级管理人员的议案》。

经公司总经理叶荣先生提名，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见，同意聘任黄辉为公司副总经理。

具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（2022-05）。

三、备查文件

（一）公司2022年第二次临时董事会会议决议；

（二）公司2022年第二次临时董事会会议独立董事意见；

（三）公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见。

江西赣能股份有限公司

董事会

2022年1月12日

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2022-05

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江西赣能股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月12日召开公司2022年第二次临时董事会，会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。因工作调整需要，经公司总经理叶荣先生提名，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见，同意聘任黄辉为公司副总经理，解聘其公司总工程师职务。任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止（简历附后）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

江西赣能股份有限公司

董事会

2022年1月12日

简历：

黄辉，男，1974年10月生，中共党员，本科。历任江西东津发电有限公司安全生产部主任、检修分公司经理、总经理助理、董事会秘书、江西赣能股份有限公司投资发展部经理、总工程师，现任公司副总经理、江西赣能智慧能源有限公司副总经理、江西昱辰智慧能源有限公司总经理、万年县赣能智慧发电有限公司执行董事、法定代表人、江西赣能上高发电有限公司董事、抚州羲和新能源有限公司执行董事、江西网新科技投资有限公司董事。黄辉先生与持有5%以上股权的股东（除公司控股股东外）及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存在不得提名为董事、监事或高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。