证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2022-001

百合花集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第四届董事会第二次会议于2022年1月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年1月13日以书面、电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。

出席会议的董事对本次会议的议案进行了认真审议，表决并作出如下决议：

1、审议通过了《关于公司对应城市澳赛斯化工有限责任公司增资的议案》

应城市澳赛斯化工有限责任公司（以下简称“澳赛斯化工”）位于湖北省应城市四里棚古盐环路，经营范围为化工产品（除危险品）制造、批发、零售；货物进出口（不含国家禁止或者限制进出口的货物）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

根据公司的经营战略，为进一步加大原材料的保障和扩大其他颜料中间体的生产，公司以3919.65万元作为对澳赛斯化工68%股权的增资金额，其中2252.5万元作为注册资本，1667.15万元作为资本公积。增资完成后，澳赛斯化工注册资本为3312.5万元，公司持有澳赛斯化工68%的股权。

据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2022年1月18日

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2022-002

百合花集团股份有限公司

关于对外投资暨内蒙古源晟制钠

科技有限公司项目的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

2019年1月23日，百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立内蒙古源晟制钠科技有限公司的议案》，同意公司投资控股子公司内蒙古源晟制钠科技有限公司（以下简称“源晟制钠”）项目，项目主要从事生产、销售金属钠等业务，注册资本为8,000万元，公司持有源晟制钠80%的股权。（详见公司2019-005公告）

二、对外投资的进展情况

近日，公司接到内蒙古源晟制钠科技有限公司的通知，其2万吨/年金属钠、3万吨/年液氯、3.5万吨/年次氯酸钠建设项目已具备生产条件，定于2022年1月18日进行投料试生产。

源晟制钠项目从试运行、投产到全面达产尚需一定时间，且未来的市场变化尚存在不确定性，未来可能存在产能利用率不足、产品销售价格、原材料价格波动的风险、净资产收益率下降的风险、盈利预测与未来实际经营情况存在差异的风险等因素影响，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2022年1月18日