本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2022年第一次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2022年2月11日

3.股权登记日

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二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：海南方大航空发展有限公司

2.提案程序说明

公司已于2022年1月27日公告了股东大会召开通知，合计控制24.95%股份的股东海南方大航空发展有限公司，在2022年1月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

本次临时股东大会将新增审议《关于增补公司监事的报告》，具体内容如下：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，海南方大航空发展有限公司推荐杨新莹女士为公司监事，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

杨新莹女士自加入海航以来，长期于风险控制、企业管理等重要运营岗位担任要职，熟悉公司日常经营及业务运作情况。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司监事之情形。杨新莹女士简历如下：

杨新莹，女，1979年5月份出生，籍贯天津市，毕业于西南政法大学。2001年入职，现任海航航空集团有限公司法律事务部总经理。历任海航物流集团有限公司合规法务部总经理、风控总监、总裁助理，海航实业集团有限公司合规审计部总经理、风险控制部总经理，海航集团有限公司合规法务部总经理，海南航空控股股份有限公司合规法务部总经理等职务。

杨新莹女士未直接或间接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。

三、除了上述增加临时提案外，于2022年1月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

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(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年2月11日 14点30分

召开地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年2月11日

至2022年2月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会

2022年1月29日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

海南航空控股股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。